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            贵州川恒化工股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉

            admin 2019-06-14 220人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002895 证券简称:川恒股份布告编号:2019-044

              贵州川恒化工股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、举行会议的基本状况

              1、股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会

              2、股东大会的召集人:公司董事会

              3、会议举行的合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议经过了《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》,本次股东大会的举行契合相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规矩。

              4、会议举行的日期、时刻:

              (1)现场会议举行的时刻为:2019年6月28日(星期五)15:00

              (2)网络投票的时刻为:2019年6月27日至2019年6月28日。其间,经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为:2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的恣意时刻;经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月28日9:30-11:30和13:00-15:00冯矿伟。

              5、会议举行的方法:本次会议选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

              公司将经过深圳证券买卖所互联网体系和买卖体系(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一贵州川恒化工股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准;假如网络投票中呈现重复投票,也以第一次投票表决成果为准。

              6、公司的股权挂号日:2019年6月25日(星期二)

              7、到会目标:

              (1)截止2019年6月25日下午收市后在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东;

              (2)公司董事、监事、高档管理人员;

              (3)公司延聘的律师;

              (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

              8、会议地址:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

              二、会议审议的事项

              (一)会议审议事项

              1、《关于停止施行2017年限制性股票鼓励方案暨回购刊出已颁发未解锁悉数限制性股票的方案》;

              2、《公司注册资本削减的方案》;

              3、《修正公司经营范围的方案》;

              4、《修正公司章程的方案》;

              第2、3项方案表决经过是第4项方案表决成果收效的条件,第2、4项方案需以特别抉择方法(即到会会议有表决权的股东的三分之二以上)经过。

              (二)审议事项的发表状况

              上述方案已由公司于2019年6月11日举行的第二届董事会第十二次会议审议经过,详细内容详见公司于2019贵州川恒化工股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉年6月12日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十二次会议抉择布告》(布告编号:2019-042)及其他相关布告。

              三、提案编码

              ■

              四、会议挂号事项

              1、挂号时刻:2019年6月28日(星期五)9:00-12:00、14:00—15:00

              2、挂号方法:

              (1)自然人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或许其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;受托署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、股东授权托付书(见附件一);

              (2)法人股东应当由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明文件;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东的法定代表人签署的授权托付书。

              (3)异地股东可选用信函或传真的方法挂号,信函或传真以抵达公司的时刻为准。截止时刻为2019年6月28日15:00,且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话挂号。

              3、挂号地址:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

              4、会议联络方法:

              联络人:李建

              联络电话:0854-2441118

              联络传真:0854-2210229

              电子邮箱:chgf@chanhen.com

              联络地址:贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司

              邮政编码:550505

              参与现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

              网络投票期间,如投票体系遇严重突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会,股东能够经过在深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程详见附件二。

              六、备检文件

              1、《公司第二届董事会第十二次会议抉择》。

              特此布告。

              贵州川恒化工股份有限公司

              董事会

              2019年6月12日

              附件一:

              授权托付书

              兹全权托付先生/女士代表自己/本单位到会贵州川恒化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,且受托人有权依照本授权托付书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。自己/本单位对贵州川恒化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会方案的投票定见如下:

              ■

              注:①托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,其他符号的视同放弃计算。假如托付人对某一审议事项的表决定见未作清晰指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人能够自行投票表决。②授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。③托付人为法人的,需加盖单位公章。

              托付人名字/称号(签字或盖章):

              托付人身份证号码/一致社会信誉代码:

              托付人持股数: 托付人股东账贵州川恒化工股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉户:

              受托人签名: 受托人身份证号码:

              授权托付期限: 年月日至年月日

              附件二:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:“362895”,投票简称为:“川恒投票”。

              2、填写表决定见或推举票数。

              关于非累积投票提案,贵州川恒化工股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

              股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年6月28日的买卖时刻,即9:30—11:30和

              13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月27日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年6月28日(现场股东大会完毕当日)15:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            (责任编辑:DF513)

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