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            盐津铺子食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-08-13 179人围观 ,发现0个评论

            本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            特别提示:

            1、本次股东大会未呈现否决方案的盐津铺子食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告景象;

            2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

            一、会议举行状况(一)会议举行日期和时刻:

            现场会议时刻为:2019年8月2日下午14:30

            网络投票时刻为:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月1日下午15:00至2019年8月2日下午15:00期间的恣意时刻。

            (二)现场会议举行地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中心广场写字楼A座32楼,盐津铺子食物股份有限公司总部行政会议室。

            (三)会议招集人:盐津铺子食物股份有限公司董事会。

            盐津铺子食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

            (四)会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

            (五)会议主持人:董事长张学武先生。

            (六)本次会议的举行及表决契合《公司法》等有关法令、法规、规章和公司章程的规矩。

            二、会议到会状况(一)到会会议的整体状况

            参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及托付代理人合计18人,代表股份总数92,331,562股,占公司现有股本总额的71.9093%。

            (二)现场会议到会状况

            参与本次股东大会现场会议的股东、股东代表及托付代理人合计11人,代表股份总数90,851,562股,占公司现有股本总额的70.7567%。

            (三)网络投票状况

            经过网络投票参与本次股东大会的股东合计7人,代表股份总数1,480,000股盐津铺子食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告,占公司现有股本总额的1.1526%。

            (四)中小出资者(除公司董事、监事、高档管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听以外的其他股东)合计7人,代表股份总数1,280,100股,占公司现有股本总额的0.9970%。其间:经过现场投票的股东1人,代表股份总数100股,占公司现有股本总额的0.0001%。经过网络投票的股东6人,代表股份总数1,280,000股,占公司现有股本总额的0.9969%。

            (五)公司部分董事、监事、高档管理人员、保荐代表人列席了会议,湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法令定见书。

            三、方案审议状况

            本次股东大会方案选用现场记名投票与网络投票相结合的方法进行了表决。

            审议表决成果如下:

            (一)审议经过了《关于征集资金出资项目停止或结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》

            赞同92,331,562股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

            其间,中小股东总表决状况如下:

            赞同1,280,100股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

            (二)审议经过了《关于公司调整和新增2019年度日常相关买卖估计的方案》

            赞同4,400,100股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票深圳减字科技有限公司默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

            本方案触及相关买卖,相关股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、湖南昊平出资有限公司、张学文先生以及湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)已逃避表决。

            (三)审议经过了《关于修订〈公司章程〉及处理工商改变挂号的方案》

            (四)审议经过了《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》

            (五)审议经过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的方案》

            (六)审议经过了《关于修订〈对外出资管理办法〉的方案》

            (七)审议经过了《关于修订〈相关买卖管理办法〉的方案》

            (八)审议经过了《关于修订〈股东大会议事规矩盐津铺子食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告〉的方案》

            (九)审议经过了《关于修订〈监事会议事规矩〉的方案》

            (十)审议经过了《关于拟新增协作银行并请求循环授信额度的方案》

            四、律师出具的法令定见

            本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证,并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令定见书》,定论定见为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩;招集人资历及到会会议人员资历合法有用;表决程序及表决成果合法有用。

            盐津铺子食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

            五、备检文件(一)盐津铺子盐津铺子食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择。

            (二)湖南启元律师事务所关于盐津铺子食物股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令定见书。

            盐津铺子食物股份有限公司

            董事会

            2019年8月3日

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